La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre de Falciani por Hervé Falciani, un ingeniero informático, extrabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo.
Relacionada con esta lista está la Lista Lagarde, un subconjunto de 2000 nombres pertenecientes a la Lista Falciani. Recibe el nombre de Lagarde por la ministra de economÃa francesa Christine Lagarde, quien en octubre de 2010 la envió (unos 2000 nombres) a funcionarios griegos para ayudarles a tomar medidas con la evasión fiscal. Sin embargo, pasaron dos años más hasta que la lista Lagarde fue conocida públicamente, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc,[1] protestando asà contra el fracaso del gobierno griego para comenzar una investigación.
lista falciani completa pdf 28
Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no publicó nunca la lista Ãntegra, sà que han trascendido algunos nombres como el de Emilio BotÃn (presidente del Banco Santander), que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda. 2ff7e9595c